¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?

Gracias por elegir OKX para tus necesidades institucionales Para ayudarte a agilizar el proceso de verificación institucional, a continuación te ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarte a determinar la naturaleza estructural de tu empresa y los documentos que debes preparar.

¿Cómo sé cuál es mi tipo de empresa?

• Consulta documentos legales oficiales
  En tu certificado de constitución y/o registro mercantil, debe haber indicadores asignados por el organismo gubernamental responsable de la expedición de dichos documentos que indiquen la naturaleza de tu empresa. los estatutos y documentos de constitución similares también pueden ser de ayuda.

• Revisa la estructura de tu empresa
  Además, puedes revisar la estructura de propiedad, la división de gestión y el modelo de gobierno de tu empresa para identificar la clasificación más adecuada para su estructura legal, es decir, si es de propiedad privada, cotiza en bolsa o tiene beneficiarios finales.

• Elige el tipo apropiado según los criterios siguientes
  Combinado con el conocimiento de la estructura de propiedad de tu empresa, deberías poder encontrar el tipo de empresa o su equivalencia que figura a continuación.

• También puedes consultar a otras personas de su empresa
  Si aún no estás seguro, intenta ponerte en contacto con las siguientes personas o departamentos de tu empresa:

  • Equipo legal: El equipo legal de tu empresa puede brindar orientación sobre asuntos legales, incluida la clasificación de la empresa y cuestiones de cumplimiento.

  • Departamento de contabilidad: El departamento de contabilidad puede tener información sobre la estructura financiera y los requisitos regulatorios de tu empresa, lo que puede ayudar a identificar el tipo de empresa adecuado.

  • Secretario corporativo: El secretario corporativo o el funcionario de gobierno corporativo es responsable de mantener los registros de la empresa y puede proporcionar información sobre la estructura legal de la empresa.

  • Oficial de cumplimiento: Si tu empresa tiene un departamento de cumplimiento, el oficial de cumplimiento puede ayudar con asuntos de cumplimiento normativo y confirmar la clasificación de la empresa.

  • Alta dirección: También puedes acercarte a altos ejecutivos o personal directivo que tengan un conocimiento más profundo de la estructura y operaciones de la empresa.

Si es necesario, también puedes considerar la posibilidad de pedir consejo a asesores jurídicos o financieros externos especializados en asuntos corporativos.

¿Qué tipos de empresas son compatibles con OKX y qué documentos debo preparar según mi tipo de empresa?

A continuación se muestran los tipos de empresas admitidas por OKX y sus breves definiciones. Haz clic en el tipo de empresa que hayas elegido para ver los requisitos detallados de los documentos.

• Institución financiera de propiedad privada
  Las instituciones financieras de propiedad privada son entidades como empresas de servicios monetarios, transmisores de dinero, agentes de bolsa o bancos. No cotizan en bolsa y tienen menos del 50 % de propiedad gubernamental.

• Empresa operativa de propiedad privada
  Las empresas operativas de propiedad privada son entidades que proporcionan productos o servicios, como una empresa de plomería, una empresa de joyería, una empresa de contabilidad o una empresa de importación y exportación. No cotizan en bolsa ni son instituciones financieras, y tienen menos del 50 % de propiedad gubernamental.

• Fondo
  Los fondos son vehículos de inversión colectiva establecidos reuniendo dinero de inversores, como fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos mutuos y fondos de inversión privados.

• Empresa que cotiza en bolsa
  Las empresas que cotizan en bolsa son corporaciones con propiedad distribuida entre accionistas públicos a través de acciones que cotizan en bolsa.

• Empresa de propiedad gubernamental
  Las empresas de propiedad gubernamental son agencias gubernamentales, ministerios o empresas o fondos con una propiedad del gobierno nacional o local del 50 % o más.

• Vehículo de inversión privada o family office
  Los vehículos de inversión privados o family offices son entidades creadas para facilitar el comercio, la inversión u otras transacciones financieras utilizando el patrimonio personal de los beneficiarios finales de las empresas.

• Sin fines de lucro
  Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones benéficas o no gubernamentales de utilidad colectiva, pública o social, distintas de las empresas con fines de lucro, cuyos excedentes se reinvierten en su misión.

• Fideicomiso
  Los fideicomisos son arreglos legales en los que los otorgantes o fideicomitentes encomiendan a fiduciarios la administración de activos para los beneficiarios de dichos activos.

La información recogida tiene como único fin completar la verificación institucional. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o escribe a support@okx.com .