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Protégez-vous des arnaques P2P courantes

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Reçus de paiement falsifiés

Les escrocs peuvent vous piéger en envoyant des reçus modifiés ou falsifiés pour faire croire qu'ils vous ont payé(e).

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Paiement après annulation de l’ordre

Les escrocs peuvent tarder à vous communiquer leurs coordonnées de paiement et vous inciter à payer après l'annulation de l’ordre. Ils peuvent promettre de libérer la crypto plus tard par le biais d'un recours ou d'un transfert hors plateforme.

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Fraudes par triangulation

Deux escrocs ou plus peuvent vous placer des ordres pour le même montant en même temps. Ils peuvent essayer de vous piéger en fournissant la même preuve de paiement pour plusieurs ordres, même s'ils n'ont payé qu'une seule fois.

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Fraudes à la rétrofacturation

Les escrocs peuvent utiliser des comptes bancaires volés pour effectuer des paiements. Une fois que vous avez débloqué la crypto, ils peuvent déposer une demande de refacturation, affirmant qu'ils n'ont jamais autorisé la transaction. Vous risquez alors de perdre votre crypto.

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Arnaques « dépôt fiduciaire »

Les escrocs peuvent prétendre à tort que leur crypto ou leur argent est détenu « en dépôt fiduciaire » par OKX ou une autre plateforme. Par exemple, un vendeur peut refuser d’envoyer la crypto après votre paiement, en prétendant qu'il est « en dépôt fiduciaire ». Ou bien un acheteur peut prétendre que le paiement ne sera crédité qu'une fois la crypto envoyée.

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Arnaques à l'usurpation d’identité des employé(e)s d'OKX

Les escrocs peuvent se faire passer pour des employé(e)s d'OKX afin de vous inciter à envoyer des crypto prématurément. Ils peuvent prétendre que l'acheteur a payé ou menacer de bloquer votre compte.