Como é que me verifico enquanto fidúcia?

Publicado a 13/10/2023Atualizado a 4/12/2024Leitura de 2 minutos64

Para se verificar como uma fidúcia, siga os passos abaixo e apresente os documentos e as informações necessárias.

1. Preencha as informações básicas da empresa e o endereço

Siga as instruções do processo de verificação institucional e forneça as seguintes informações:

  • Nome da empresa

  • Número de registo

  • Data de constituição

  • Endereço registado

  • Endereço do local de atividade principal (se diferente do endereço registado)

2. Preencher os dados básicos de identidade e endereço dos principais cargos da empresa

Como parte das nossas verificações de diligência devida para fins regulamentares, a OKX exigirá que as funções-chave da sua empresa e o utilizador autorizado (se diferente das funções-chave) da sua conta institucional forneçam informações de verificação de identidade durante o processo de verificação institucional.

Para se registar como instituição financeira privada, é necessário fornecer as informações sobre:

  • Os fiduciários

  • Os beneficiários

  • O outorgante ou fundador

  • O utilizador autorizado

Nota: se um fiduciário for uma entidade jurídica, terá de fornecer as informações sobre o beneficiário efetivo final (UBO) dessa entidade.

3. Carregue as fotografias ou digitalizações dos documentos de identificação das funções principais

Carregue a frente e o verso de cada um dos documento de identificação. Se o documento de identificação não tiver verso, é suficiente a frente ou a página com fotografia.

4. Digitalizar e carregar os seguintes documentos

  • Escritura fiduciária

5. Preencha os seguintes modelos para completar a sua verificação

  • Assinar, digitalizar e carregar a carta de autorização de abertura de conta (uma resolução do conselho de administração que inclua essa autorização também é aceitável) As informações recolhidas destinam-se exclusivamente a completar a verificação institucional. Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente ou envie um e-mail para support@okx.com.

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