الأسئلة الشائعة حول قاعدة تنظيم التحويلات (منطقة المنطقة الاقتصادية الأوروبية)

تعتبر قاعدة تنظيم التحويلات لائحة دولية تهدف إلى منع الجرائم المالية. اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، سنحتاج إلى جمع معلومات إضافية لبعض معاملات العملات الرقمية للعملاء في منطقة المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

كيف تؤثر قواعد تنظيم التحويلات عليّ؟

تنطبق قواعد تنظيم التحويلات على جميع عمليات إيداع وسحب العملات الرقمية.

عند إجراء عملية سحب أو تلقي إيداع، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان التحويل يتضمن محفظة خاصة أو حساب منصة تداول للعملات الرقمية.

ملاحظة: لضمان سير العملية بسلاسة، تأكد من تطابق معلومات المرسل مع تفاصيل التحقق من هويتك على منصتنا.

حدد القناة التي سيتم نقل المعاملة إليها

• المحافظ الخاصة

  • إذا كنت تقوم بالسحب إلى محفظة ليست ملكك، فسوف تحتاج إلى تقديم الاسم الكامل للمستلم.

  • وبالمثل، عند استلام إيداع من محفظة شخص آخر، ستحتاج إلى تقديم الاسم الكامل للمرسل قبل استلام الأموال. قد تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية في بعض الحالات.

  • بالنسبة لعمليات السحب والإيداع التي تزيد عن 1000 يورو، سنحتاج إلى التحقق من ملكية المحفظة الخاصة. يمكن القيام بذلك من خلال اختبار التوقيع أو اختبار فئة ساتوشي.

• منصات التداول

  • إذا كنت ترسل عملات رقمية إلى شخص ما على منصة تداول أخرى، فما عليك سوى تحديد منصة التداول وتوفير اسم المستلم كما هو مسجل في حساب منصة التداول الخاص به.

    

    الاسم الكامل للمستلم مطلوب كجزء من التحقق من السحب

  • إذا كنت تتلقى أموالًا من منصة تداول أخرى، فستحتاج إلى مشاركة اسمك الكامل (كما هو مسجل على منصتنا) مع المُرسل وإبلاغه بأن حسابك مسجل لدى OKX EU.

  • قائمة منصات التداول المدعومة هي Amdax‏ (NL)، وBinance-global، وBingX، وBIT2ME، وBitget، وBitpanda، و.Bitstamp Europe S.A، وBitvavo‏ (NL)، وBoerse Stuttgart Digital Custody، وBybit، وCEX.io، وCoinhouse، وCoinmetro، وCopper.co، وCrypto.com، وeToro، وGate.io، وKraken، وMoonPay ‏(UK)، وOKX، وOKX Europe، وOKX SG، وOKX US، وRevolut، وWhiteBIT، وYoung Platform، وZonda.

الأسئلة الشائعة

1. هل تؤثر قاعدة تنظيم التحويلات على كيفية تداولي على OKX؟

لا، تؤثر قواعد تنظيم التحويلات فقط على عمليات سحب وإيداع العملات الرقمية.

2. ماذا لو اخترت عدم مشاركة المعلومات المطلوبة مع OKX؟

إذا لم تشارك التفاصيل اللازمة، فقد لا تتم معالجة معاملتك. تأكد من تقديم جميع المعلومات المطلوبة لتجنب أي انقطاع.

3. ما هي المحفظة الخاصة؟

المحفظة الخاصة (أو غير المستضافة) هي محفظة احتجازية مملوكة لفرد ويتم التحكم فيها بواسطة فرد، وليست منصة تداول. يتضمن ذلك محافظ التخزين البارد أو غير المتصلة بالإنترنت.

4. هل يمكنني تحويل العملات الرقمية من/إلى محفظتي غير المتصلة بالإنترنت؟

نعم، ولكن قد تحتاج إلى التحقق من ملكية المحفظة.

5. كيف يمكنني التحقق من محفظتي الخاصة؟

يمكنك التحقق من عنوان محفظتك الخاصة بطريقتين:

• التوقيع المشفر: قم بربط محفظتك الخاصة بمنصتنا وقم بتوقيع معاملة لتأكيد الملكية. تعرف على كيفية إنشاء/استيراد محفظتك عبر الرابط هنا.

• اختبار فئة ساتوشي: عملية تحقق على منصتنا تتضمن إرسال كمية عشوائية من العملات الرقمية إلى عنوان محدد خلال فترة زمنية مدتها 90 دقيقة لتأكيد الملكية. تعرف على المزيد حول اختبار فئة ساتوشي هنا.

6. ماذا لو تلقيت إيداعًا بالعملة الرقمية من منصة تداول أخرى وواجهت فشلًا في التحقق من قواعد تنظيم التحويلات بسبب عدم تطابق الاسم؟

بإمكانك التأكد ما إذا كانت المعلومات المقدمة من قِبل المرسل تتطابق مع تفاصيل التحقق من هويتك على منصتنا أم لا. ففي بعض الأحيان، تحدث أخطاء بسبب الإدخالات الخاطئة في الاسم، مما يؤدي إلى مشكلات في عملية التحقق. إذا لم تكن متأكدًا من اسم التحقق من هويتك على منصتنا، فيرجى التواصل مع قسم دعم العملاء للحصول على المساعدة.

7. كيف يمكنني الوصول إلى الأموال المحتجزة في حسابي؟

قد يتم قفل عمليات إيداع العملات الرقمية حتى تقدم منصة التداول المرسلة أو أمين الحفظ معلومات قواعد تنظيم التحويلات المطلوبة، على النحو المنصوص عليه في تشريعات الاتحاد الأوروبي. اتصل بمنصة التداول واطلب منهم التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com مع تجزئة المعاملة والعملة الرمزية والمبلغ وعنوان الإيداع. سنعمل مع منصة التداول بشكل مباشر.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على تلبية منصة التداول لمتطلبات قواعد تنظيم التحويلات، حيث أننا نخضع للوائح الاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إضافة إيداعك.

8. كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت منصة التداول أو الوصي الخاص بي متوافقين مع قواعد تنظيم التحويلات أم لا؟

إذا ظهرت منصة التداول في القائمة المنسدلة للسحب، فنحن متصلون بالفعل من خلال حل قاعدة تنظيم التحويلات. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاطلب من منصة التداول التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com حتى نتمكن من إنشاء اتصال. سنتواصل بعد ذلك مع منصة التداول لطلب ربطها بحل قواعد تنظيم التحويلات الخاص بنا.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على تلبية منصة التداول لمتطلبات قواعد تنظيم التحويلات، حيث إننا خاضعون للوائح الاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إتاحتها لك لإجراء المعاملات.

9. ماذا لو قمت بإرسال الأموال إلى OKX من منصة تداول غير متوافقة مع قواعد تنظيم التحويلات؟

اتصل بمنصة التداول واطلب منهم التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com مع تجزئة المعاملة والعملة الرمزية والمبلغ وعنوان الإيداع. سنعمل معهم بشكل مباشر.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على تلبية منصة التداول لمتطلبات قواعد تنظيم التحويلات، حيث أننا نخضع للوائح الاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إضافة إيداعك.

10. ماذا لو لم يتم إدراج منصة التداول التي أتعامل معها كخيار؟

اطلب من منصة التداول التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com حتى نتمكن من أن نطلب منهم الاتصال بحل قاعدة تنظيم التحويلات الخاص بنا.

ملاحظة :تعتمد هذه العملية على تلبية منصة التداول لمتطلبات قواعد تنظيم التحويلات، حيث إننا خاضعون للوائح الاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إتاحتها لك كخيار.