¿Qué información de incorporación se requiere para la empresa estatal?

Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 26 feb 2025lectura de 2 min45

¿Qué es una empresa estatal?

Las empresas estatales son agencias gubernamentales, ministerios, empresas o fondos con un 50 % o más de propiedad del gobierno nacional o local. Estas entidades suelen estar creadas para participar en actividades comerciales en nombre del gobierno.

¿Quiénes son los principales responsables en una empresa estatal?

  • Funcionarios corporativos: personas con gran parte de la responsabilidad de controlar, administrar o dirigir la empresa estatal, como funcionarios ejecutivos o los altos directivos (por ejemplo, CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, presidente, vicepresidente o tesorero), o cualquier otra persona que realice regularmente funciones similares.

  • Directores: personas elegidas o designadas para formar parte de la junta directiva de la empresa estatal. Estas personas gobiernan y supervisan la empresa estatal y son responsables de su estrategia, operaciones y rendición de cuentas de alto nivel.

  • Beneficiarios finales: personas que poseen en última instancia o que tienen el control final de la empresa estatal. "Que posee en última instancia" y "control final efectivo" se refieren a situaciones en las que la propiedad y el control se ejercen a través de una cadena de propiedad o por medios de control distintos del control directo.

  • Usuarios autorizados: personas que tienen acceso a la cuenta de OKX de tu institución y pueden operarla.

¿Qué debe tener en cuenta una empresa estatal para el proceso de incorporación?

  • Identificar a todas las partes principales

    • Identifica a todas las partes involucradas en la empresa estatal, incluidos los funcionarios corporativos, directores, beneficiarios finales y cualquier usuario autorizado.

  • Proporcionar documentación organizativa

    • Proporcionar la documentación organizativa que regula y vincula a la empresa estatal, además de establecer su estructura de control y gestión.

  • Proporcionar información de identificación

    • Proporcionar información de identificación de la empresa estatal, como el nombre legal de la institución completo, la dirección de registro, la sede principal de actividades, el tipo de institución y la industria, entre otros datos pertinentes y verificables.

  • Proporcionar documentación de identidad

    • Proporcionar una prueba de identidad (PoI) y documentos comprobantes de domicilio (PoA) válidos que verifiquen tanto la existencia y el establecimiento de la empresa estatal como la identidad de cada principal responsable involucrado.

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