Skąd mam wiedzieć, czy do mojej weryfikacji potrzebny jest kwestionariusz programu przeciwdziałającego praniu pieniędzy (AML)?
Skąd mam wiedzieć, czy muszę wypełnić kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Jeżeli wymagane jest ukończenie programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, których musi przestrzegać Twoja instytucja, wówczas konieczne będzie wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza w ramach procesu dołączania.
Na przykład, jeśli reprezentujesz instytucję finansową zajmującą się transakcjami, takimi jak wpłaty, pożyczki, inwestycje, handel i wymiana walut.
Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z naszym zespołem weryfikacyjnym na stronie verification@okx.com w celu wyjaśnienia.
Jak wygląda kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) to kompleksowy formularz, który wymaga szczegółowych informacji na temat praktyk zgodności instytucji. Celem jest zebranie informacji, które pomogą nam ocenić wszelkie potencjalne zagrożenia.
Dlaczego wymagany jest kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) jest wymagany w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami AML. Jest to kluczowa część naszego zaangażowania w odpowiedzialną praktykę biznesową i ochronę ekosystemu naszej platformy.
Jak przesłać kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Wybierz Tak w części Dodatkowe informacje na stronie Podstawowe informacje o firmie
Wybierz Wypełnij kwestionariusz Otworzy się kwestionariusz AML w nowej karcie, który należy wypełnić i odesłać
Po zakończeniu możesz zamknąć kartę i wrócić do strony weryfikacji, aby kontynuować proces weryfikacji
Wypełnij kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sekcji Dodatkowe informacje