Najczęściej zadawane pytania dotyczące Travel Rule
Zgodnie z wymogami Travel Rule dotyczy to tylko niektórych użytkowników. Jeśli należysz do tej kategorii, musisz podać nazwę beneficjenta i określić, czy przelew ma trafić do prywatnego portfela lub na konto giełdy kryptowalut. Ponadto możemy wymagać dodatkowych informacji w celu spełnienia niezbędnych standardów zgodności. Przeczytaj często zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest Travel Rule w OKX.
Cel wdrożenia Travel Rule w OKX
Travel Rule to międzynarodowy standard ustanowiony w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w ramach wirtualnych aktywów.
Wymaga ona od dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), takich jak OKX, ujawniania konkretnych danych klientów w przypadku transakcji kryptowalutowych przekraczających określoną kwotę. Wdrażając Travel Rule, dążymy do zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności transakcji dotyczących wirtualnych aktywów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych.
Wpływ Travel Rule na użytkowników
Wdrożenie reguł Travel Rule w OKX będzie stopniowe i wpłynie przede wszystkim na użytkowników w regionach objętych regulacjami. Jeśli należysz do regionu regulowanego, podczas inicjowania wypłaty lub otrzymywania transakcji wpłaty zostaniesz poproszony o określenie, czy przelew trafia do prywatnego portfela lub konta wymiany kryptowalut oraz podanie nazwy prawnej beneficjenta. Mogą być również wymagane dodatkowe informacje uzupełniające.
Wybierz kanał, do którego zostanie przekazana transakcja
To samo może mieć zastosowanie do przychodzących przelewów kryptowalutowych w regionach regulowanych, gdzie wpłata bez wiadomości Travel Rule może zostać zablokowana do czasu dostarczenia dodatkowych informacji o osobie, która zainicjowała przelew kryptowalutowy.
Jeśli dokonujesz wypłaty na inną giełdę:
1. Jakie dodatkowe informacje należy podać podczas dokonywania wypłaty?
Należy podać nazwę prawną beneficjenta i wskazać, czy przelew jest kierowany do prywatnego portfela, czy na konto giełdy kryptowalut. W celu zapewnienia zgodności mogą być również potrzebne informacje uzupełniające.
Dodatkowe informacje są wymagane dla użytkowników w określonych regionach
2. Co się stanie, jeśli moja wypłata zostanie odrzucona z powodu Travel Rule?
Jeśli wypłata zostanie odrzucona ze względu na Travel Rule, aktywa nie zostaną wysłane, a użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z informacją o nieudanej wypłacie. Konieczne będzie ponowne wypełnienie formularza wypłaty, upewniając się, że wszystkie dane odbiorcy są prawidłowe.
Jeśli dokonujesz wypłaty do prywatnego portfela:
1. Dlaczego muszę weryfikować własność portfela prywatnego?
W ramach naszych wysiłków na rzecz dostosowania się zarówno do lokalnych, jak i globalnych wymagań, musisz zweryfikować swoje osobiste adresy portfela, jeśli przebywasz w regionach objętych regulacjami. Pomaga to zapewnić bezpieczną i odpowiedzialną platformę dla wszystkich.
2. Jak zweryfikować prywatny portfel?
Możesz zweryfikować swój prywatny adres portfela za pomocą podpisu kryptograficznego. Musisz połączyć swój prywatny portfel z OKX i dokonać podpisu, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem adresu.
3. Dlaczego weryfikacja mojego portfela prywatnego nie powiodła się?
Upewnij się, że adres wypłaty jest zgodny z adresem, z którego składasz podpis. Jeśli masz z tym problem, zalecamy zaimportowanie prywatnego portfela do portfela OKX i dokonania podpisu za pomocą portfela OKX. Więcej informacji na temat tworzenia/importowania portfela OKX można znaleźć tutaj.
Jeśli dokonujesz wpłaty do OKX:
1. Jeśli wpłacę pieniądze z innej giełdy (takiej jak Upbit) do OKX i napotkam błąd weryfikacji Travel Rule z powodu niezgodności nazwy, co muszę wtedy zrobić?
Możesz sprawdzić, czy informacje podane przez nadawcę przed dokonaniem wpłaty są zgodne z danymi weryfikacji tożsamości w OKX. Czasami zdarzają się błędy związane z nieprawidłowym wprowadzeniem nazwy, co powoduje problemy z weryfikacją. Jeśli nie masz pewności co do swojej nazwy weryfikacji tożsamości w OKX, skontaktuj się z obsługą klienta OKX w celu uzyskania pomocy.
2. Jakie dodatkowe informacje muszę podać w przypadku wpłat zablokowanych z powodu Travel Rule?
Otrzymując przelewy przychodzące, należy udostępnić swoją nazwę prawną stronie inicjującej oraz określić, czy otrzymujesz przelew z prywatnego portfela czy giełdy kryptowalut.
3. Czy nadal będę mógł otrzymywać kryptowaluty z transakcji bez informacji Travel Rule?
Wpłata może zostać zablokowany do czasu podania informacji o nadawcy. Twoja wpłata zostanie następnie zaksięgowana na Twoim koncie po podaniu dodatkowych informacji.
4. Co się stanie, jeśli nie podam informacji o inicjatorze?
W zależności od lokalnego prawa i przepisów, wpłata może pozostać zablokowana do czasu podania informacji wymaganych od osoby, która wysłała Ci środki.
5. Dlaczego moja wpłata jest weryfikowana?
OKX będzie od czasu do czasu oznaczać transakcje do weryfikacji. Ten proces weryfikacji zależy od wielu różnych czynników, w oparciu o ochronę naszych użytkowników przed złymi podmiotami w branży. OKX zdaje sobie sprawę, że te procesy mogą powodować frustrację, ale jest to konieczne, aby chronić aktywa naszych użytkowników.