Как распознать мошенника

Мошенники часто вводят людей в заблуждение, соблазняя их перспективами значительных выгод, привлекательных доходов или представляя криптовалюту по завышенным ценам. Это может привести к тому, что люди неосознанно переводят свои средства на поддельные аккаунты или мошеннические платформы. В результате эти люди сталкиваются с трудностями при попытке вывести средства или получить обещанное. К сожалению, в конечном итоге это может привести к финансовым потерям для пострадавших.

Напоминание. Мы не рекомендуем совершать офлайн-транзакции в из-за непредвиденных рисков. Просим вас сохранять бдительность на протяжении всего процесса сделки. Если вы получаете нежелательные сообщения о запуске проектов или ссылки на непонятные файлы в приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Telegram и другие, проявляйте осторожность. Вы также можете пожаловаться на такие контакты или заблокировать их. Обеспечьте безопасность своих личных активов, чтобы не стать жертвой мошенников.

Распространенные средства коммуникации, используемые мошенниками

Как правило, мошенники обращаются к пользователям с помощью различных средств коммуникации. Вот некоторые из самых популярных:

• Сайты. Мошенники часто создают поддельные сайты и выдают себя за легитимные организации, обманывая пользователей, заставляя их предоставлять личную информацию или участвовать в финансовых операциях.

• WhatsApp. Мошеннические группы связываются с потенциальными жертвами через WhatsApp, рассылают ложную информацию или ведут обманную деятельность.
  Примечание. У нас нет официальных групп в WhatsApp. Остерегайтесь мошенников, выдающих себя за наши официальные каналы.

• Telegram. Мошенники создают частные чат-группы в Telegram для вербовки жертв или распространения ложной информации.

• Facebook. Мошеннические группы могут создавать поддельные страницы или учетные записи для проведения мошеннических рекламных акций или установления контактов с потенциальными жертвами.

Распространенные способы мошенничества:

Вот некоторые из распространенных мошеннических схем:

1. Инвестиционная афера

Часто мошенники рассылают пользователю личные сообщения через приложения для обмена сообщениями, в которых говорится о возможности заработать деньги путем инвестиций. Для общения с пользователями они часто переходят с одного приложения для обмена сообщениями на другое, утверждая, что вложение определенной суммы активов может привести к прибыли, и пользователи поддаются на эту уловку. Затем мошенники меняют правила и просят пользователей заплатить больше, чтобы вывести заработанные средства, а впоследствии заявки на вывод средств отклоняются по различным причинам.

Например, некий пользователь Instagram получает сообщение от незнакомого лица. В сообщении говорится, что можно заработать деньги, голосуя за рекламу автомобильных компаний. Они начинают общаться в Telegram. Вначале мошенник объясняет, что если пользователь вложит деньги, то потом сможет получить еще больше денег. Это заставляет пользователя думать, что инвестирование — это хорошая идея. Однако в дальнейшем мошенник меняет правила. Он сообщают пользователю, что для снятия заработанных средств необходимо заплатить больше денег. Мошенники используют различные предлоги, чтобы отклонять запросы пользователей о выводе средств.

Мошенник предлагает пользователю инвестировать средства с помощью депозита, чтобы перейти на следующий уровень для более высокого заработка

Некоторые инвестиционные аферы начинаются с того, что мошенники предлагают на первый взгляд привлекательные возможности, обещая высокие доходы. Эти возможности могут охватывать различные активы, такие как акции, недвижимость, криптовалюты и многое другое. Они часто дают нереальные гарантии, подчеркивают срочность, и просят соблюдать конфиденциальность. Они также могут использовать поддельную информацию и выдавать себя за экспертов, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов.

Мошенники предлагают привлекательные инвестиции в Telegram

Еще один пример — это мошенники в социальных сетях, которые заманивают пользователей предложениями с бесплатной криптовалютой, делятся сид-фразами кошелька и говорят, что хотят отдать оставшуюся криптовалюту. Они используют кошельки с мультиподписью, которые пользователи не могут контролировать. В таких кошельках есть небольшое количество ценных криптовалют, но нет комиссий за транзакции. Когда пользователь оплачивает комиссию, скрипт мошенника снимает плату с кошелька, и он становится пустым.

Примечание. Никогда не импортируйте неизвестные сид-фразы и не отправляйте криптоактивы незнакомцам.

Мошенники предлагают слишком заманчивые сделки с бесплатной криптовалютой в Telegram

2. Перевод средств на мошеннические платформы

Мошенники обманом заставляют пользователей вывести свои средства на мошеннические платформы, обещая высокую доходность. На начальном этапе эти платформы приносят пользователям определенную прибыль. В дальнейшем, когда пользователи инвестируют значительную сумму средств, мошенники отклоняют заявки на вывод средств по различным причинам, например «низкий кредитный рейтинг, из-за которого необходимо постоянно выплачивать определенную сумму» или требование внести депозит, прежде чем разрешить вывод средств.

Запросы пользователей на вывод средств отклоняются. Их просят внести дополнительные средства для повышения кредитного рейтинга.

Еще один тип мошенничества в интернете связан с использованием платформы Edaytask. Это поучительный пример того, как в цифровую эпоху люди пользуются доверием и финансовой уязвимостью других. Жертва познакомилась на одном из сайтов с человеком, который предложил заработать, выдав себя за сотрудника компании Amazon. Жертва зарегистрировалась на платформе Edaytask и, полагая, что может заработать деньги, начинала выполнять задания. Однако заработок был заморожен, а для его разблокировки жертву вынуждали заплатить деньги, что привело к значительным финансовым потерям. Этот случай наглядно демонстрирует важность финансовой грамотности онлайн и служит напоминанием о необходимости проявлять осторожность, если вам предлагают неправдоподобно выгодные возможности. Это также подчеркивает необходимость проводить проверку и изучать предмет, чтобы защищаться от мошенничества в интернете.

Мошенники предоставляли жертве пошаговое руководство по выполнению заданий

Мошенническая служба поддержки предлагает жертве выполнить еще ряд заданий, чтобы вывести заработанные комиссионные

3. Мошенничество с подработками

Мошенники заманивают пользователей высоким доходом и просят сначала внести небольшое количество средств, чтобы получить скромную прибыль. Постепенно сумма депозита увеличивается. Если пользователь решает прекратить вносить средства, его счет блокируется, а для вывода средств требуется внести дополнительные средства. Подробнее о популярных мошенничествах с подработкой можно узнать здесь.

Мошенники предлагают привлекательные акции, в которых пользователям предлагается пополнить аккаунт на небольшую сумму и получить привлекательную прибыль

Некоторые мошенники предлагают легкую, хорошо оплачиваемую фиктивную работу с гибкими условиями. В обязанности может входить интернет-маркетинг, ввод данных, тестирование продукции и так далее. Обычно мошенники требуют от пользователей предварительной оплаты под видом платы за обучение, вступительного взноса и других подобных платежей, которые нужны для предоставления учебных материалов или оборудования. После того как пользователь внес предоплату, мошенники поручают ему выполнение простых заданий: размещение рекламы в интернете, заполнение анкет, переход по ссылкам для выполнения заданий и другие простые действия.

Мошенники просят пользователей внести средства для выполнения простого задания

4. Мошенничество с подменой личности

Иногда мошенники выдают себя за представителей официальных организаций, используя поддельные документы и логотипы, чтобы казаться благонадежными. Они предлагают такие услуги, как налоговая помощь или юридическая консультация, запрашивая плату или персональные данные. Иногда они даже используют угрозы, чтобы запугать людей и заставить их дать им то, что они хотят. Они могут попросить предоставить личную информацию, банковские реквизиты или деньги. Остерегайтесь также телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников полиции или государственных органов. Обычно они требуют передачи какой-либо информации или денежных средств, чтобы решить ваши проблемы.

Мошенники выдают себя за государственных служащих, требуя от пользователя пополнить счет для уплаты налога на доход

Как уберечь себя от мошенничества, совершаемого недобросовестными лицами

• С осторожностью относитесь к звонкам, электронным письмам и сообщениям в социальных сетях от незнакомых людей. Они могут выдавать себя за представителей государственных учреждений, компаний или даже благотворительных организаций, чтобы получить вашу личную информацию или денежные средства. Не доверяйте и не верьте им на слово. Не ищите простых способов заработать большие деньги — злоумышленники умело пользуются этой установкой.

• Проверяйте личность человека, если он выдает себя за государственного служащего, сотрудника компании, сотрудника отдела кадров и т. п. Вы можете самостоятельно найти нужную контактную информацию и связаться напрямую, а не использовать предоставленный номер телефона или адрес электронной почты.

• Не сообщайте такие личные данные, как номер страхования, реквизиты банковских счетов или номера банковских карт. Предоставлять эту информацию можно только доверенным организациям или лицам.

• Не доверяйте заманчивым сообщениям. Частные сделки сопряжены со значительными рисками. Не верьте сообщениям на социальных платформах, которые призывают использовать цифровые активы для транзакций по высоким ценам покупки и низким ценам продажи через виртуальные карты. Скептично относитесь к сообщениям, в которых предлагают высокий доход.

• Будьте осторожны, если человек требует предоплату нетрадиционными способами, например банковскими переводами, подарочными картами или криптовалютами. Некоторые мошенники сообщают, что вы выиграли приз, но для его получения необходимо внести предоплату. Прежде чем совершить платеж, убедитесь, что вы понимаете суть сделки и имеете дело с надежной организацией.

• Не переходите по ссылкам и не загружайте вложения из неизвестных источников — это может привести к заражению устройств вредоносным ПО.

• Наша платформа не рекомендует сделки офлайн из-за непредвиденных рисков. В процессе торговли следует соблюдать определенную осторожность, чтобы предотвратить возможные потери активов в результате частных сделок.

• Ознакомьтесь с различными тактиками и сценариями мошенничества, чтобы определить тенденции и поведение мошенников и не стать жертвой.

• В случае возникновения рисков при совершении сделки или если вы поняли, что вас обманывают, необходимо немедленно прекратить сделку, своевременно сократить убытки, сохранить записи чата с мошенником и записи о транзакциях на мошеннических платформах. Оперативно обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки.