Loại hình công ty của tôi là gì và tôi cần chuẩn bị những tài liệu nào?

Cảm ơn bạn đã chọn OKX cho nhu cầu doanh nghiệp của mình! Nhằm đẩy nhanh quá trình xác minh doanh nghiệp, dưới đây là một số mẹo có thể giúp xác định bản chất cấu trúc của công ty và những tài liệu cần chuẩn bị.

Cách biết loại hình công ty của tôi?

• Tham khảo các văn bản pháp luật chính thức
  Trên giấy chứng nhận thành lập và/hoặc đăng ký kinh doanh sẽ có các chỉ số do cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm cấp các tài liệu đó chỉ định, nêu rõ bản chất của công ty bạn. Biên bản ghi nhớ và điều lệ tổ chức và các tài liệu thành lập tương tự cũng có thể hữu ích.

• Xem lại cấu trúc công ty của bạn
  Ngoài ra, bạn có thể xem lại cơ cấu sở hữu, bộ phận quản lý và mô hình quản trị của công ty mình để xác định cách phân loại phù hợp nhất cho cơ cấu pháp lý của công ty, tức là nếu công ty đó tư nhân, đại chúng hoặc có Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.

• Chọn loại hình phù hợp dựa trên các tiêu chí dưới đây
  Kết hợp với kiến thức về cơ cấu quyền sở hữu của công ty, bạn sẽ có thể tìm thấy loại hình công ty hoặc loại hình công ty tương đương được liệt kê dưới đây.

• Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của những người khác trong công ty bạn
  Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy thử liên hệ với các cá nhân hoặc bộ phận sau đây trong công ty bạn:

  • Đội ngũ pháp chế: Đội ngũ pháp chế của công ty có thể cung cấp hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, bao gồm các vấn đề về loại hình và tuân thủ của công ty.

  • Bộ phận kế toán: Bộ phận kế toán có thể có những hiểu biết chuyên sâu về cơ cấu tài chính và các yêu cầu pháp lý của công ty bạn, qua đó có thể giúp xác định loại hình công ty phù hợp.

  • Thư ký công ty: Thư ký công ty hoặc cán bộ quản trị chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ công ty và có thể cung cấp thông tin về cơ cấu pháp lý của công ty.

  • Nhân viên tuân thủ: Nếu công ty của bạn có bộ phận tuân thủ, nhân viên tuân thủ có thể hỗ trợ các vấn đề tuân thủ quy định và xác nhận loại hình công ty.

  • Quản lý cấp cao: Bạn cũng có thể tiếp cận các giám đốc điều hành cấp cao hoặc nhân viên quản lý có kiến thức chuyên sâu hơn về cơ cấu và hoạt động của công ty.

Nếu cần, bạn cũng có thể cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên từ các nhà tư vấn tài chính hoặc pháp lý bên ngoài – những người chuyên về các vấn đề của công ty.

Loại công ty nào được OKX hỗ trợ và tôi cần chuẩn bị những tài liệu nào dựa trên loại hình công ty của mình?

Dưới đây là các loại hình công ty được OKX hỗ trợ và định nghĩa ngắn gọn tương ứng. Bấm vào loại hình công ty bạn đã chọn để xem yêu cầu chi tiết về hồ sơ.

• Doanh nghiệp tài chính tư nhân
  Các doanh nghiệp tài chính tư nhân là các thực thể như doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, đơn vị chuyển tiền, đại lý môi giới hoặc ngân hàng. Những doanh nghiệp này không thuộc diện đại chúng và có ít hơn 50% quyền sở hữu của chính phủ.

• Công ty vận hành tư nhân
  Các công ty vận hành tư nhân là các đơn vị cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như công ty sửa ống nước, kinh doanh trang sức, công ty kế toán hoặc kinh doanh xuất nhập khẩu. Họ không phải là các doanh nghiệp tài chính hoặc đại chúng và có ít hơn 50% quyền sở hữu của chính phủ.

• Quỹ
  Quỹ là phương tiện đầu tư tập thể được thành lập bằng cách tập hợp tiền từ các nhà đầu tư, chẳng hạn như quỹ phòng ngừa rủi ro, quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và quỹ đầu tư tư nhân.

• Công ty đại chúng
  Các công ty đại chúng là các tập đoàn có quyền sở hữu được phân phối giữa các cổ đông đại chúng thông qua cổ phiếu giao dịch đại chúng.

• Doanh nghiệp nhà nước
  Doanh nghiệp nhà nước là các cơ quan chính phủ, bộ ngành, công ty hoặc quỹ có tỷ lệ sở hữu của chính quyền nhà nước hoặc địa phương từ 50% trở lên.

• Phương tiện đầu tư tư nhân hoặc văn phòng gia đình
  Phương tiện đầu tư tư nhân hoặc văn phòng gia đình là các thực thể được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, đầu tư hoặc các giao dịch tài chính khác bằng cách sử dụng tài sản cá nhân của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của công ty.

• Phi lợi nhuận
  Doanh nghiệp phi lợi nhuận là các doanh nghiệp từ thiện hoặc phi chính phủ vì lợi ích tập thể, công cộng hoặc xã hội, khác với các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, với mọi khoản tiền thặng dư sẽ được tái đầu tư cho sứ mệnh của họ.

• Quỹ ủy thác
  Quỹ ủy thác là các thỏa thuận pháp lý trong đó người chuyển nhượng hoặc người ủy thác trao cho người được ủy thác quyền quản lý tài sản cho người thụ hưởng tài sản nói trên.

Thông tin được thu thập chỉ nhằm mục đích hoàn thành việc xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ qua địa chỉ support@okx.com .