Fraud Prevention (31)

诈骗案例展示 案例一 在第一个案例中，诈骗者自称为“执行长”，指示用户将币提至一个声称是交易平台的充币地址。随后，诈骗者要求用户使用手机号码作为密码登录诈骗投资网站，以确认刚才的充币作为定金。确认完成后，诈骗者指示用户退出该账号。 诈骗者登录用户的账号后进行了一系列不明操作，并试图说服用户充入更多资金，但用户拒绝。接着，诈骗者指示用户进行提现，结果用户填错了地址，误将币提现到 TRC20 链，而非指定的 ERC20 链。诈骗者随即表示需要与某团队合作进行“捞币”操作，并声称捞币需要支付“180万新台币”的费用。当用户表示无法支付时，诈骗者不断劝说，并建议用户向家人和朋友借钱。最终，用户开始察觉情况不对劲，决定上网查询相关网址，并联系平台客服进行核实。

冒充欧易官方人员进行诈骗的不法分子屡见不鲜，近期有骗子不断翻新诈骗手法，步步诱导，进而盗取用户资产。例如：通过法币下单再取消的方式获取商家邮箱，进而以风控等名义，引导商家把币提到骗子指定的地址；还有骗子冒充欧易官方发短信给用户，以暂停提币、风控等名义诱导用户点击相应链接。 欧易在此提醒广大用户，提高防骗意识，认准官方渠道，谨防被骗！ ### 诈骗手法回顾 #### 诈骗案例一：精准设局诈骗商家 S

什么是木马病毒 木马病毒是隐藏在正常程序或文件中的恶意软件。它通常会伪装成有用的程序或文件，诱使用户下载、安装或运行，一旦用户上当，木马就会在用户的计算机系统中悄悄地植入恶意代码，从而获取用户的个人信息、控制用户的计算机、窃取用户的重要数据、盗取资产等行为 木马病毒类诈骗案例 案例一 最近有不法分子通过Telegram建群或者私聊用户，利用高额返利等方式诱导用户发送充币地址，然后通过植入的木马病毒拦截/篡改用户的交易所充币地址，造成用户资产损失。

近来不法分子假借欧易官方名义行骗的案例屡见不鲜，有骗子假扮欧易官方客服，私聊引导用户进行买卖币/提币/转账等资产转移操作；还有骗子搭建高仿钓鱼网站，诱导用户在其中输入欧易账号、密码、验证码等账户安全信息。欧易在此提醒广大用户，认准官方渠道，谨防被骗！ 1、欧易官方网址： www.okx.com 在登录官网时，可以选择手动输入网址登录，不要通过搜索引擎搜索网址登录，以免进入虚假站点。 2、欧易官方短信通知

近年来，随着数字货币的发展，网络诈骗手段也在不断升级。其中，短信钓鱼诈骗（Smishing）成为了一种常见的诈骗方式，严重威胁用户的资产安全。近期，一种新的短信钓鱼骗局正在蔓延，许多用户因此遭受经济损失。了解这些骗局的手法，并掌握防范措施，可以有效减少上当受骗的风险。 诈骗手法解析 骗子通常会冒充官方平台（如交易所、银行等），向用户发送一条看似正规、紧急的短信，内容通常包括以下几种套路： 异常登录警告 ：短信声称检测到用户账户在异地登录，并要求用户尽快处理，以免账户被封。如果用户没有登录过该地区，很容易产生恐慌，急于处理，以至于掉入骗子的圈套。

引言 | 探索链上世界，安全第一，用户需谨记这 3 条安全规则:不要在任何网⻚ 填写助记词/私钥、谨慎点击钱包交易界面 确认按钮、以及推特/Discord/搜索引擎获 得的链接可能是钓⻥链接。 进入新周期，链上交互⻛险随着用户活跃度的增加而日益暴露。钓⻥者通常会采用假 冒钱包网站、窃取社交媒体账号、创建恶意浏览器插件、发送钓⻥邮件和信息以及发 布虚假应用程序等方式，诱使用户泄露敏感信息，导致资产损失，钓⻥形式和场景呈 现多样性、复杂性和隐匿性等特征。

近期有不法分子在推特、Telegram、微信、IM等渠道发布投资诱导诈骗信息，骗取用户资产，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 诈骗套路： 1、骗子假借与欧易官方合作名义，通过社交平台添加微信、QQ、Telegram账号等拉用户入群，以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导用户投资，通过指导用户去指定平台交易等方式，直接转移或盗走资产。 2、骗子假借“智能合约自动返还收益”、

近期有不法分子冒充欧易工作人员，向用户发送短信，要求用户“将账户同步至欧易香港站”，进而盗取用户资产。 请注意，欧易并未设置“香港站”，如遇相关链接切勿点击，不要在不明网站输入您的账号信息、验证码，更不要在对方要求下进行任何资产转移操作！ 诈骗手法回顾 在这类案例中，骗子是以怎样的方式行骗的？ Step1：骗子以欧易官方口吻发送短信，要求用户点击链接，将账户同步至所谓的“欧易香港站”。 Step2

欧易OKX华语社区全新上线！前沿资讯、海量福利、项目方空投应有尽有，还有更多角色权益等您来发现！ 欢迎登录Discord加入：https://discord.gg/hkCGKbbbqf 你看到过这样的小广告吗？用U低价买入电话卡或加油卡，再到其他平台卖出赚差价？ 这大概率是骗局。 用户一旦被骗子承诺的高额收益所蛊惑，提币到了骗子提供的地址，那这笔钱十有八九是拿不回来了。 骗子会以各种理由拒不发卡，

近期有不法分子在推特、Telegram、微信、IM等渠道私聊用户骗取钱包助记词，或引导用户在恶意站点授权钱包，造成资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗的钱包内资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 诈骗套路1：发送钓鱼链接 骗子在社交平台发布虚假空投或高收益活动链接，诱导用户参与，用户在参与过程中向恶意站点泄漏了钱包私钥。还有骗子假冒钱包等官方平台，以合约地址需要修改或钱包需要重新验证等名义，向用户发送钓鱼邮件，引导用户在恶意站点授权钱包，用户无意中开启了资产转出等权限，导致钱包内资产被盗。

近期，电报群出现诸多类型的诈骗，用户需要提高警惕，谨防被骗。以下几类诈骗形式在电报群中很常见，如您遇到如下情况请注意风险。 1、陌生人私聊盗取财产或信息 电报中可能随时会有陌生人私信您，如果有人推荐项目让您转账或让您注册不明软件，请提高警惕，避免造成资金损失或被盗取信息。您可能也会收到不明来路的链接或者陌生文件，文件名多为官方公告或黄色信息，此文件很可能是木马病毒，切勿轻易下载点击。 防骗策略：

近期有不法分子通过短信、电话、IM等渠道联系用户，以账号异常/有风险/解冻账户、平台迁移/升级、清退用户、切换IP线程、空投活动、晋升海外账户、同步账户至全球站/理财站等为由，引导用户登录钓鱼网站，骗取大额资产，请广大用户提高警惕，不要点击不明链接，不要泄露验证码等账户安全信息，谨防被骗。 常见套路： Step1：骗子冒充官方发送短信给用户，或是通过IM（欧易APP内置聊天功能）、Telegram

近期，有不法分子假冒欧易官方人员通过电话/短信/邮件等方式进行诈骗。我们整理了一些新型诈骗套路，请大家务必提高警惕，保护资金安全。 一、电话诈骗 骗子假冒平台客服，用海外或中国香港等地的虚拟号码致电用户，谎称“平台清退”、“交易触发风控”或“平台升级需迁移账户”，诱导用户将数字资产提取到“钱包”或“指定地址”。通常骗子会假冒“安全专员”，引诱用户下载xx课堂、xx会议软件，然后通过“共享屏幕”指导

近期仍有不法分子假冒欧易官方人员，在推特、电报、微信、Telegram、IM等渠道发布虚假活动等信息，诱导用户扫码登录钓鱼网站以窃取用户信息、盗取用户资产。 本文整理了近期常见的几种诈骗套路并作安全提示，请各位用户提高防范意识，保护资金安全。 诈骗套路一：虚假活动 骗子冒充官方工作人员，散布虚假公告/活动，例如“开启xx币种空投”，引导用户登录不明网站或参与虚假的理财活动，窃取用户信息，盗取用户资

在当前“万物互联”的时代，很多线下活动被复刻转移到线上，这其中就包括求职面试。而这其中也包含很多诈骗陷阱，让我们一起来看看招聘诈骗是如何套路求职者的。 招聘诈骗套路 1、骗子撒网 骗子会透过各种招聘网站寻找潜在目标，批量撒网。通过发布虚假招聘信息，制造看似正规的求职机会。这些信息通常包含高薪、福利丰厚的工作机会，吸引求职者支付费用来申请工作。 2、获取信任 当与骗子取得联系并咨询职位时，骗子会通过一个完整的招聘路径获取信任，例如伪装成招聘人员，进行虚假的面试和测试环节，以获取求职者的个人信息，如身份信息、银行账户等。

近期虚假APP诈骗猖獗，这些木马程序仿冒欧易官方APP，通过社交软件、浏览器或网络链接传播，不止新注册用户难以分辨，不少老用户在更新APP版本时也落入了陷阱。请广大用户提高警惕，仔细分辨。 请勿在社交媒体、浏览器中搜索下载欧易APP 请勿下载APP Store内被标记为“工具”、“效率”、“生活”的APP 防骗提示： 1、木马APP可能危及您的资金安全！此外输入法及社交软件中也有可能被被植入木马，

钓鱼攻击是一种常见的网络欺诈方式，指不法分子利用各种手段，仿冒真实网站的URL地址以及页面内容，以此来骗取用户银行账号、信用卡账号、密码等私人资料，进而骗取用户资产。那么如何防范这类诈骗呢？ ![防钓鱼组合拳，招招暴击！图片](//images.ctfassets.net/4nqoo8goeymu/7coTYxspRT0rCGjRYuLXYQ/a266e85d1eb4bd583d35fee330b

币圈杀猪盘诈骗的常见套路、防范指南，都在这里啦！  ![图解杀猪盘诈骗-图片02](//images.ctfassets.net/4nqoo8goeymu/53kNHf

近期有不法分子在推特、Telegram、微信、IM等渠道发布虚假场外交易信息，骗取用户资产，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 诈骗套路： 1、骗子在各社交渠道发布广告或主动联系用户，以低价出售加油卡/电话卡等虚拟充值卡为名义，引导用户用数字资产购买充值卡并支付保证金、手续费等款项，用户完成支付后，骗子迟迟不发货，甚至直接“失联”或拉黑用户，造成用户资金损失。 2、骗子发布低价出售加油卡/电话卡等交易

案例一：近期网络上出现了新的谷歌扩展程序骗局，有携带木马病毒的恶意插件伪装成谷歌官方插件“Sheets”，拦截/篡改用户的交易所存款地址和提现请求，目前已有多个平台的用户因此遭受资金损失。 案例二： 提币地址被携带木马病毒的通讯软件篡改 不止是浏览器插件与通讯软件，社交媒体、输入法等软件或APP都有可能携带木马，威胁您的资金安全。因此，在您进行充值/提现时，请注意以下两点： 1、请务必核对您输入/

近期有不法分子通过短信、电话、IM等渠道联系用户，以平台迁移、账户升级、清退用户、切换IP线程、修改账户归属地等为由，引导用户进入虚假“欧易安全中心”，进而骗取用户账户信息和资产。 请注意：欧易并未设置“安全中心”，如遇相关链接切勿点击，更不要在虚假“安全中心”内输入验证码等账号信息。请广大用户提高警惕，谨防被骗。 诈骗套路： 案例1：骗子冒充官方发送消息给用户，假称平台将限制访问，引导用户进入“