常见诈骗套路

近期诈骗频发，不法分子假冒欧易官方人员，在 Telegram 等社交媒体渠道发布虚假活动等信息，通过钓鱼链接等形式诱导用户以窃取用户信息及资产。本文整理了目前常见的几种诈骗套路，包括：

1、虚假活动诈骗

2、场外交易诈骗

3、投资诱导诈骗

4、冒充官方诈骗

5、钓鱼网站诈骗

6、钱包资产诈骗

请各位用户提高防范意识，谨防钓鱼等诈骗，保护资金安全。

诈骗套路一：虚假活动

骗子冒充官方工作人员，散布虚假公告/活动，例如“开启xx币种空投”，引导用户登录不明网站或参与虚假的理财活动，窃取用户信息，盗取用户资产。此外，通过发布“充值返利”等虚假活动，利诱用户向指定地址转账，也是常见的一种诈骗手段。

诈骗套路二：场外交易诈骗

①骗子在各社交渠道发布或主动联系用户，以高价收购或低价换购数字资产（如USDT）、加油卡电话卡等虚拟充值卡交易等名义，前期通过交易建立信任，后期交易中则拒不付款/不给币/充值假币，甚至直接“失联”或拉黑用户，造成用户资金损失。

②骗子发布低价出售加油卡/电话卡等交易信息，在前期进行几次成功的小额交易，骗取用户的信任之后，以各种借口引导用户进行一次性大额交易，骗子收到币之后直接将用户拉黑，造成用户资金损失。

③用户/商家的法币订单因超时或自主取消后，骗子冒充官方客服，通过IM（欧易APP内置聊天功能）私聊用户/商家，假称订单已由官方客服专员跟进处理，从而引导或指导用户进行线下转账或者授权交易，造成用户资金损失。

诈骗套路三：投资诱导诈骗

① 骗子通过网络恋爱或交友方式，或通过晒单炫耀高额收益，打造投资大师人设，从而获取信任，最后想办法引导用户到指定平台投资，最终用户无法提币/提现。

② 骗子假借与欧易官方合作名义，通过社交平台添加微信、QQ、Telegram等拉用户入群，以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导用户投资，通过指导用户去指定平台交易等方式直接转移或盗走资产。

③ 骗子假借“智能合约自动返还收益”、“增量生息”、“搬砖套利”及“根据最新技术获取收益达到生息的效果”等说辞，诱导用户将ETH转入某钱包中，并承诺会按照比例给用户转OKB。实际上，骗子转账的资产并非真实的OKB，用户一旦提币到诈骗地址将永久失去该部分资产。

④骗子在社交平台发布高收益活动信息及链接并诱导用户参与，用户在参与活动过程中向恶意站点泄漏了欧易Web3钱包私钥或进行了授权签名，导致钱包内资产被盗。

⑤骗子还可能利用假冒的官方挖矿等活动，诱导用户参加，在前期让用户获得一些收益，引诱用户继续投入更多本金甚至邀请好友加入，最后调取合约，转走账号内的所有本金与收益，造成用户资金损失。

诈骗套路四：冒充平台官方人员诈骗

① 骗子冒充平台客服等官方人员，甚至以公检法名义，通过添加社交账号或用虚拟号码致电用户，利用用户的恐慌心理，以“解除账户风险”或“配合安全排查”为由，骗取用户账号信息或诱导用户提币或转款。

② 骗子假冒平台客服，同样以平台账户相关问题为由，引诱用户下载xx课堂、xx会议软件，然后通过“共享屏幕”指导用户进行提币操作，盗取钱包私钥信息从而窃取用户资产。

③骗子假冒平台官方客服，通过IM（欧易APP内置聊天功能）私聊用户，以平台账户等相关问题为由，发送钓鱼链接给用户，并通过IM语音电话/消息，一步一步指导用户在钓鱼网站输入账号、验证码等，进而盗取资产。

诈骗套路五：钓鱼网站诈骗

骗子假冒平台工作人员，创建钓鱼网站并发布虚假信息，通过短信、邮件等方式，谎称“账户升级”、“迁移”、“清退”、“触发风控”、“资金存在风险”、“成为国际用户”、“切换IP线程”、“修改账户归属地”等，诱导用户点击钓鱼网站链接或扫描二维码。而一旦账号密码或验证码等信息泄露，用户账户内的数字资产将被快速窃取。

诈骗套路六：钱包资产诈骗

随着Web3等概念生态的火热，越来越多人开始参与去中心化项目，骗子也盯上这一领域，加密钱包也成为钓鱼诈骗等骗局的重灾区。

① 骗子除在各种社媒渠道发布仿冒官方的加密钱包钓鱼网站的信息外，也会通过设置虚假网站引导用户进行钱包授权，然后盗取用户私钥。私钥是钱包所有权的凭证，一旦私钥泄漏，钱包内的资产很快就会被洗劫一空。

② 骗子往往也会打着“高收益”、“高回报”的旗号，利用人们趋利的特性诱导用户共享屏幕/直接告知等方式提供钱包私钥，甚至直接提供钱包地址引导用户进行转账。

③ 骗子给用户钱包内发放代币和NFT等空投，但这些资产在实际交易时无法进行操作，当用户登陆代币/NFT同名网址，并进行授权交易后，钱包资产就会被骗子全部转移盗取。

④ 骗子通过发布木马或虚假社媒软件，引导用户下载安装，并在软件上对充币地址进行篡改，如若不仔细甄别直接进行转账，资产就被充值到了陌生地址，从而造成资产损失。

*欧易再次提醒广大用户务必提高警惕，请勿登录非官方网站，请勿点击不明链接或扫描不明二维码，请勿轻信宣传官方的电话/邮件/活动，请勿向任何可疑地址进行转账提币等操作，请切勿向任何人泄漏钱包私钥，避免造成资产损失。如遇宣传为欧易官方的网站、电话、邮箱等，请到官方渠道验证渠道进行验证，或及时联系客服以查验真伪。