Preguntas frecuentes

¿Cómo sé si el cuestionario del programa de prevención del blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?

Preguntas frecuentes sobre la estructura de propiedad

¿Cómo puedo corregir errores al enviar mi verificación institucional?

¿Cómo puedo verificar el estado de mi verificación institucional?

¿Cómo puedo verificar una cuenta institucional?

¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?

¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?

¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?

¿Cómo verifico como fideicomiso?

¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?

¿Cómo verifico como fideicomiso?

¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?

¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?

¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?

¿Qué comprobante de domicilio (POA) es aceptable para la verificación institucional?