Întrebări frecvente

Verificarea instituțională

Cum știu dacă chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este necesar pentru verificarea mea?
Publicat la 12 dec. 2024Actualizat la 26 ian. 202516
Întrebări frecvente despre structura de proprietate
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 29 ian. 2025
Cum să remediez erorile atunci când trimit verificarea instituțională?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 15 ian. 202521
Cum consult starea verificării instituționale?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 15 ian. 202513
Cum verific un cont instituțional?
Publicat la 10 oct. 2024Actualizat la 20 oct. 20249
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate cotată la bursă?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202551
Cum se efectuează verificarea în calitate de întreprindere de stat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202536
Cum se efectuează verificarea în calitate organizație nonprofit?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202542
Cum se efectuează verificarea în calitate de trust?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202579
Cum pot efectua verificarea în calitate de vehicul de investiții private sau o societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202534
Cum se efectuează verificarea în calitate de fond?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202565
Cum se efectuează verificarea în calitate de societate de administrare a patrimoniului familial?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 2025152
Cum se efectuează verificarea în calitate de instituție financiară cu capital privat?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202554
Ce tip de societate reprezint și ce documente trebuie să pregătesc?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 29 ian. 202554
Ce dovadă de adresă (POA) este acceptată pentru verificarea instituțională?
Publicat la 13 oct. 2023Actualizat la 16 ian. 2025135

Se afișează 1-15 din 15 articole