¿Cómo verifico como fideicomiso?

Para verificar como fideicomiso, sigue los pasos a continuación y envía los documentos y la información requeridos.

1. Rellena los datos básicos de la empresa y la dirección

Sigue las instrucciones del proceso de verificación institucional y facilita la siguiente información:

Nombre de la empresa
Número de registro
Fecha de incorporación
Dirección registrada
Dirección del lugar principal de negocios (si es diferente de la dirección registrada)

2. Rellena los datos básicos de identidad y dirección de los cargos clave de la empresa

Como parte de nuestras comprobaciones de debida diligencia con fines regulatorios, OKX requerirá que los roles clave de tu empresa y el usuario autorizado (si es diferente de los roles clave) de tu cuenta institucional proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional.

Para registrar como institución financiera de propiedad privada, es necesario proporcionar la información de:

Los fideicomisarios
Los beneficiarios
El otorgante o fideicomitente
El usuario autorizado

Nota: si un fiduciario es una entidad legal, entonces deberás proporcionar la información del beneficiario final (UBO) de dicha entidad.

3. Sube las fotos o los escaneos de las identificaciones de los roles clave

Carga tanto el anverso como el reverso de un documento de identidad. Si el DNI no tiene reverso, bastará con el anverso o la página de la foto.

4. Escanea y carga los siguientes documentos

Escritura de fideicomiso

5. Rellena las siguientes plantillas para completar tu verificación

Firma, escanea y carga la carta de autorización de apertura de cuenta (también se acepta una resolución del consejo de administración que incluya dicha autorización) La información recopilada tiene como único fin completar la verificación institucional. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o escribe a support@okx.com.

Deslinde de responsabilidades
Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y puede incluir productos que no están disponibles en tu región. No tiene por objeto proporcionar (i) asesoramiento en materia de inversión o una recomendación de inversión; (ii) una oferta o solicitud de compra, venta o holding de activos digitales; o (iii) asesoramiento financiero, contable, jurídico o fiscal. Los holdings de activos digitales, incluidos las stablecoins y los NFT, conllevan un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Te recomendamos que analices si el trading o el holding de activos digitales es adecuado para ti en función de tu situación financiera. Consulta con un asesor jurídico, fiscal o de inversiones si tienes duda sobre tu situación en particular. La información (incluidos los datos de mercado y la información estadística, si la hubiera) que aparece en esta publicación tiene únicamente fines informativos generales. Aunque se han tomado todas las precauciones razonables en la preparación de estos datos y gráficos, no se acepta responsabilidad alguna por los errores de hecho u omisión aquí expresados. Tanto OKX Web3 Wallet como OKX NFT Marketplace están sujetos a términos de servicio separados disponibles en www.okx.com.

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